大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议纪要
南中医大会议纪字〔2021〕12号
签发人：曾莉 签发时间： 2021年11月24日
时间：2021年11月19日（周五）上午10:30
地点：行政楼315会议室
主持：曾莉
出席人员（以姓氏笔画为序）：王兵、杨羽、沙乘风、陈军、张同远、吴青杨、郭军、章维、曹爱兵、崔友洋
2021年11月19日上午10:30，曾莉副校长在行政楼315会议室主持召开了大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议，校办、科技、财务、招投标、审计、基建、国资、保卫、后勤等部门负责同志参加会议。
议题一：研究汉中门校区化粪池清疏合同续签事宜
会议听取了后勤管理处沙乘风处长关于申请续签汉中门校区化粪池清疏合同的报告，考虑到鼓楼区环境卫生服务有限责任公司上一轮履约情况良好，符合合同续签条件，会议同意以原价与其续签2022年一年期合同。
议题二：审议固定资产处置申请报告
会议听取了国有资产与实验室管理处郭军处长关于申请处置一批固定资产的报告。考虑到该批资产已逾使用年限，或无维修再利用价值，或不符合现行技术规范标准，或不兼容现有软硬件设施设备、系统，会议同意将批次2197件（套）资产予以处置，并按照学校“三重一大”决策制度要求报送学校层面审批。
议题三：研究2021年度省教育厅专项（“三公经费”、内部控制、食堂公益补贴）审计整改意见落实推进工作
会议听取了审计处及相关整改责任单位对本次省教育厅专项审计整改意见的前期落实工作汇报，会议认为，各有关单位落实学校党委行政针对本次专项审计的整改决策部署态度坚决、行动有力，整改问题不打折扣、不走过场，整改工作见真章、有实效。
（一） 关于缺少公车改革管理办法的问题
为进一步加强对车改后保留车辆的管理，校长办公室根据上级部门车改的文件精神，结合学校实际制定了《南京中医药大学公务用车管理办法》，经会议研究讨论，原则通过该文件。
（二） 关于缺少内部控制评价及专项财务轮岗制度的
问题
为规范学校内部控制评价与监督，促进学校内部控制机制不断完善并有效发挥作用，审计处制定了《南京中医药大学内部控制评价与监督办法》，经会议研究讨论，原则通过该文件。
为进一步加强内部控制，财务处制定了《南京中医药大学财务内部交流轮岗制度》等文件，经会议研究讨论，原则通过该文件。
（三） 关于加强对业务用车管理的问题
为进一步规范租赁社会车辆活动，满足学校业务用车需求，在系统总结前期经验的基础上，后勤管理处按车改精神制定完善了《南京中医药大学业务用社会车辆租赁管理办法（试行）》，经会议研究讨论，原则通过该文件。
（四） 其它省教育厅专项审计整改意见落实推进
1.为进一步明确公务招待和业务招待的核算内容，加强对公务招待和业务接待的管理，校长办公室拟定了《关于进一步规范公务接待及业务接待支出的通知》，经会议研究讨论，原则通过。
2.关于食堂公益补贴问题，鉴于省发改委牵头相关厅局正在制定新的食堂公益管理办法，待正式办法出台后，根据文件要求进行整改。
3.经会议研究，原则通过《关于进一步规范在职教职工校内消费的整改方案》，要求财务、后勤、审计、招投标结合实际进一步细化补贴方案。
4.关于往来款项问题，鉴于周涛同志已离职，且该款项因公而发生，经会议研究讨论，原则同意该笔款项0.19万元予以核销并按照上级文件有关精神报主管部门备案。
会议强调，专项审计整改已进入全力攻坚的关键期，各有关单位要进一步提高政治站位，深化巩固前期整改成果，持续推进上级整改意见全面、彻底落地生根和整改工作提升，确保对照问题清单逐条整改销号，并以本次整改为契机，推动学校治理体系和治理能力现代化建设再上新台阶。
（后勤管理处根据会议内容整理）