2023年6月1日大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议纪要
南中医大会议纪字〔2023〕2号
签发人：张玉清 签发时间:2023年6月8日
时间：2023年6月1日（周四）
地点：行政楼315会议室
主持：张玉清
出席人员（以姓氏笔画为序）：王兵、史为业、任华、杨羽、沙乘风、张同远、邵洁雯、吴志平、屠宏斐、崔友洋、葛骏
6月1日上午9:30，校党委常委、纪委书记张玉清在行政楼315会议室主持召开大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议，大保障工作小组成员单位负责同志参加会议。
议题一：研究部署学校全面内部控制体系建设和风险评估落实工作
会议听取了审计处史为业处长对《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》（苏教财〔2017〕2号）文件精神及有关内部控制、风险评估各项指标内容的解读，财务处任华副处长作了补充说明，与会同志结合学校全面内部控制体系建设成果，就进一步落实自评工作展开了讨论。经认真研究讨论，原则同意审计处制定的自查评估工作落实方案，要求有关单位以更高政治站位、更强责任担当，全面细致梳理、排查、评估本单位内部控制风险特别是经济活动风险，以完善相关体制机制和工作措施为重点，深入推进风险防范化解工作，切实提升纠偏能力，确保学校内部运行始终处于健康状态。
议题二：审议后勤相关维保、BOT项目合同续签申请
会议听取了后勤管理处沙乘风处长关于仙林校区二次供水设施设备清洗消毒及维保、药用植物园养护托管、学生宿舍自助洗衣服务（BOT模式）等项目合同到期后的续签申请，经认真研究讨论，形成以下一致意见：
1.定期对仙林校区二次供水设施设备开展清洗、消毒、维保工作是保证学校用水安全的必要举措，鉴于属地卫生监督部门对承接服务的单位资质和合同管理有明确要求，且原服务单位具有相应资质，履约良好，同意与其按0.8万元/年的标准续签三年合同，自学校“各类维保类合同费用”预算中列支；
2.鉴于药用植物园养护托管单位履约情况较好，达到项目招标文件约定的有关续签条件，同意与其续签“1+1+1”模式中的第三期合同，项目费用保持不变，自学校“各类维保类合同费用”预算中列支；
3.鉴于学生宿舍自助洗衣服务BOT项目满意率测评结果达到合同约定的有关续签条件，且近年来因学生宿舍改造，该BOT项目运营商能及时拆装设备、积极配合协作，原则同意在本轮合同到期后与其续签两年合同，要求运营商在服务质量再提升的同时不得上调对学生的服务价格，积极落实政府与学校的有关监督管理要求。
议题三：研究后勤有关维保服务、部分生活服务及网点经营权合同到期后的处理事项
会议听取了后勤管理处沙乘风处长关于仙林校区河道常态化管养维保、仙林校区污水管网疏通清理、部分生活服务及网点经营权等项目合同2023年6-8月到期后的处理建议报告，经认真研究讨论，形成以下一致意见：
1.为保持仙林校区小西湖、灵渠、杨清池及荷花池 4 条河道生态环境的达标可持续，落实属地环保要求，同意通过公开招标方式确定新一轮管养维保单位，期限1年，项目费用不超过30万元，自学校“各类维保类合同费用”预算中列支；
2.同意通过公开招标方式确定仙林校区污水管网疏通清理外包单位，期限3年，项目费用不超过25万元/年，自学校“各类维保类合同费用”预算中列支；
3.鉴于2021 年 10 月 29 日大保障会议为落实上级有关疫情期间稳经济运行文件要求，已对有关事项作出了安排，因此同意后勤管理处按该次会议纪要精神办理符合条件的“服务业小微企业和个体工商户”合同续签手续，期限1年；其余生活服务网点新一轮经营权通过公开招标方式确定服务商，期限3年。
4.同意通过公开招标方式确定仙林校区C 区学生宿舍直饮水入户服务 BOT 项目运营商，期限5年。
议题四：审议后勤水电类有关项目
会议听取了后勤管理处沙乘风处长关于有关防汛防涝、节能减排、路灯更换、电力抢修等项目的情况汇报，经认真研究讨论，形成以下一致意见：
1.根据上级部门防汛排涝有关文件精神及属地工作要求，原则同意由后勤管理处结合汛期预警信息，及时开展仙林校区雨水管网清疏工作，做好防汛准备，项目费用不超过10 万元，自后勤日常零星维修预算中列支；
2.鉴于仙林校区供水管网流量监测数据显示近期我校用水增幅异常，在人工巡检无效果的情况下，原则同意后勤管理处在本年度“节能减排专项”预算经费范围内开展专业测漏检查工作，以便及时查漏修复；
3.考虑到仙林校区部分路段路灯使用年代久远，灯杆支臂锈蚀，甚至出现断裂现象，严重影响道路夜间通行和行人安全，原则同意启动路灯更换项目，同时补缺教学区和宿舍管理站内部分路灯，项目整体费用不超过49.2万元，自“杏林路、健翔路、明德路路灯及支架更换”专项预算中列支；
4.2023年2月8日，仙林校区图书馆配电房 10KV 进线电缆突发故障停电，后勤管理处立即启动应急预案，联系相关专业公司进行探寻和抢修，该工程应作为应急抢修项目，原则同意办理相关手续，费用不超过4.98万元（以审计结果为准），自后勤日常零星维修预算中列支。
议题五：审议部分维修改造项目
1.会议听取了体育部孙新新主任关于体育馆公共过道局部区域出新项目的汇报。体育馆于 2004 年建成投入使用以来，历经多年，一楼公共过道及二楼看台区域多处出现顶面破损脱落、墙面涂料开裂等情况，同时过道顶灯照明也较暗淡，迫切需要进行改造，为师生创造良好的运动环境。经认真研究讨论，原则同意该项目立项，费用控制在29.4万元以内，自后勤日常零星维修预算中列支。
2.会议听取了针灸推拿学院教学实验中心赵欣华老师关于部分教学实验室PVC 地板更换项目的汇报。考虑到该实验中心已使用多年，环氧树脂地坪漆地面起鼓、脱落现象较为普遍，已影响正常实验教学活动。经认真研究讨论，原则同意该项目立项，费用控制在28.1万元以内，自后勤日常零星维修预算中列支。
3.会议听取了校长办公室杨羽主任关于学校值班中心环境改善项目的汇报，学生工作处、后勤管理处、保卫处等部门负责同志作了补充汇报。学校值班中心因受房屋功能布局等限制，现实居住条件受到一定影响，与会人员一致认为有必要在简约实用的前提下予以针对性改善，尽力为值班人员提供良好的值班居住环境。经认真研究讨论，原则同意该项目立项，要求后勤管理处协助校长办公室进一步优化项目方案，费用控制在28.3万元以内，自后勤日常零星维修预算中列支。
议题六：听取暑期仙林校区值班食堂遴选情况的汇报
为切实保障暑期仙林校区留校师生的餐饮服务，结合本年度对暑期留校就餐人员数量、结构及餐厅容量的有关情况分析，后勤管理处提出同时开放两个食堂的方案，以实现分区就餐减少互相干扰、促进竞争提升供餐质量，并确保暑期极端天气、突发情况下的应急供餐的目的，建议2023年暂定由一食堂二楼和二食堂一楼同时值班，之后根据实际情况轮流值班。经认真研究讨论，原则同意后勤管理处提出的有关方案和建议。
（后勤管理处根据会议内容整理）