2023年12月19日大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议纪要
签发人：胡孔法 签发时间：2023年12月20日
时间：2023年12月19日（周二）
地点：行政楼315会议室
主持：胡孔法
出席人员（以姓氏笔画为序）：王兵、王治世、卞勇、沙乘风、吴青杨、李新路、姜劲松、郭军、章维、曹合社、葛骏
12月19日下午4︰00，2023年第7次大保障工作协调推进会暨学校全面内部控制建设会议在行政楼315会议室召开，副校长胡孔法主持会议，大保障工作小组成员单位负责同志参加会议，部分学院、部门负责同志就涉及到的议题作汇报发言。
议题一：审议2023年度外贸代理服务项目合同延期申请
学校上一期外贸代理服务项目于2023年12月到期，考虑到年底进口设备采购较集中且外贸代理公司必须办理银行500万担保函，为避免外贸代理交接工作影响学校进口设备采购活动，国资处申请将合同延期半年，郭军处长汇报了有关情况。会议经认真研究讨论，同意国资处相关申请。
议题二：审议《南京中医药大学集中建设项目政府专项债券资金管理办法》并研究相应事项
为加强我校集中建设项目专项债券资金管理领域制度建设，基建处制定了《南京中医药大学集中建设项目政府专项债券资金管理办法》，并据此向会议提出了学生宿舍楼项目政府专项债券使用的相关建议，姜劲松处长汇报了有关情况。会议经认真研究讨论，原则通过《南京中医药大学集中建设项目政府专项债券资金管理办法》，待校长办公会议审议通过后，学生宿舍楼项目政府专项债券使用按照该文件执行。
议题三：审议财务有关规章制度
为进一步贯彻落实有关法律法规和规范性文件，强化学校内控建设并提供制度保证，财务处新制定了《南京中医药大学往来款管理办法（试行）》、修订了《南京中医药大学财务人员岗位轮换办法》，王静梅副处长到会汇报了制定、修订上述文件的背景原因及重要意义，解读了文件的主要内容。会议经认真研究讨论，原则通过上述文件。
议题四：听取2024年汉中门校区各类垃圾清运及处理工作安排情况汇报
会议听取了后勤处沙乘风处长根据南中医大招投标字〔2021〕1号《南京中医药大学单一来源采购项目管理规定（暂行）》文件规定所作的关于2024年汉中门校区各类垃圾清运及处理服务供应商选择等工作的安排情况汇报，为落实鼓楼区垃圾分级工作要求，会议经认真研究讨论，同意根据上述文件精神和属地监管意见，以单一来源谈判方式与南京鼓楼环境卫生服务有限责任公司及其委托合作的单位确定汉中门校区各类垃圾清运及处理等服务内容、价格，相关未明确的待定事项按属地政府最新要求处理。
（后勤管理处根据会议内容整理）