您当前的位置：校务公开首页 - 会议纪要
南京中医药大学资产经营有限公司二届五次董事会会议纪要
作者：xb 发布时间：
2010-06-21
来源：xb 阅读次数：62720
南京中医药大学会议纪要
纪要签发人：夏有兵 日期：2010年6月21日
南京中医药大学资产经营有限公司
二届五次董事会会议纪要
会议首先分别由张世勤总经理和陈丽琴副总经理分别解读了《南京汇金杏林投资有限公司章程》和《南京壹宝利健康有限公司章程》的主要内容，与会成员就《章程》中涉及权益和职责的重要条款进行了讨论和修订。
会议指出：《南京汇金杏林投资有限公司章程》目前只是工商注册用文本，需要进一步完善《协议》和《章程》，使其具有同等法律效应。《南京壹宝利健康科技有限公司章程》中对重大事项的表决权既要考虑充分调动小股东的积极性，也要维护学校利益。
为进一步优化经营公司的工作路径，提高工作效率，会议研究决定提出：
1、修订《资产经营公司董事会议事规则》和《派出董事管理办法》，进一步明确资产经营公司投资活动中需要提请董事会讨论的内容和范围，以及董事派出的程序和工作职责；
2、资产经营公司要建立工作报表制度，公司重大投资活动、参股控股企业的重大经营情况要及时向董事会进行通报；